Федеральный закон 134-ФЗ О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям

Документ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям" находится в системе НТД NormaCS

Вы можете получить этот (и еще 150 000) документ в рамках бесплатной 3х-дневной опытной эксплуатации NormaCS.

Отправить

Заполните анкету и мы предоставим Вам информацию в течение рабочего дня (с 9 до 18 по московскому времени).

Если Вы уже воспользовались услугой бесплатной опытной эксплуатации и определились с выбором разделов - просто нажмите кнопку

Купить NORMACS

Или свяжитесь с нами по телефону 8(831) 2-100-100

Информацию о документе или его статусе Вы можете запросить у Оператора, воспользовавшись формой в правом нижнем углу сайта

При запросе просим обратить внимание, что мы продаем библиотеку Нормативно-технической документации (а не товары, гвозди, балки и прочее). Так же мы не продаем документы отдельно. Однако если Вы попали на эту страницу и видите первую страницу документа - это означает, что он у нас есть. Всего в системе около 150 000 нормативно-технических документов. Если Вам необходим только один документ - мы готовы его предоставить совершенно бесплатно  в рамках 3х-дневной  опытной эксплуатации.   Для этого отправьте свой Email, нажав на кнопку "получить документ", чтобы мы выслали Вам инструкцию по установке программы.  Существуют несколько вариантов проведения опытной эксплуатации (Вы  можете заказать винчестер с дистрибутивом, либо пригласить специалиста к себе в компанию). Мы готовы ответить на Ваши вопросы в любой рабочий день с 9 до 18 по Московскому времени по телефону  (831) 2-100-100.

Документ входит в следующие классификаторы и разделы:

• Законодательство России

Документ ссылается на:

• 
  Закон Российской Федерации 4015-1 - Об организации страхового дела в Российской Федерации
• 
  Закон Российской Федерации 943-1 - О налоговых органах Российской Федерации
• 
  Кодекс 117-ФЗ - Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)
• 
  Кодекс 14-ФЗ - Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) (статьи 454 - 1109)
• 
  Кодекс 146-ФЗ - Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая)
• 
  Кодекс 174-ФЗ - Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации
• 
  Кодекс 195-ФЗ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях
• 
  Кодекс 51-ФЗ - Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) (статьи 1 - 453)
• 
  Кодекс 63-ФЗ - Уголовный кодекс Российской Федерации
• 
  Федеральный закон 115-ФЗ - О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
• 
  Федеральный закон 127-ФЗ - О несостоятельности (банкротстве)
• 
  Федеральный закон 129-ФЗ - О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
• 
  Федеральный закон 144-ФЗ - Об оперативно-розыскной деятельности
• 
  Федеральный закон 151-ФЗ - О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях
• 
  Федеральный закон 156-ФЗ - Об инвестиционных фондах
• 
  Федеральный закон 164-ФЗ - О финансовой аренде (лизинге)
• 
  Федеральный закон 17-ФЗ - О внесении изменений и дополнений в Закон РСФСР "О банках и банковской деятельности в РСФСР"
• 
  Федеральный закон 210-ФЗ - О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации
• 
  Федеральный закон 218-ФЗ - О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
• 
  Федеральный закон 238-ФЗ - О внесении изменений в главу 21 части второй Налогового кодекса Российской Федерации и статью 12 Федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям"
• 
  Федеральный закон 266-ФЗ - О внесении изменений в Федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве)" и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях
• 
  Федеральный закон 281-ФЗ - О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования обязательных требований к учредителям (участникам), органам управления и должностным лицам финансовых организаций
• 
  Федеральный закон 3-ФЗ - О полиции
• 
  Федеральный закон 311-ФЗ - О таможенном регулировании в Российской Федерации
• 
  Федеральный закон 329-ФЗ - О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием государственного управления в области противодействия коррупции
• 
  Федеральный закон 334-ФЗ - О внесении изменений в Федеральный закон "Об инвестиционных фондах" и отдельные законодательные акты Российской Федерации
• 
  Федеральный закон 375-ФЗ - О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
• 
  Федеральный закон 39-ФЗ - О рынке ценных бумаг
• 
  Федеральный закон 395-1 - О банках и банковской деятельности (в редакции Федерального закона от 3 февраля 1996 года N 17-ФЗ)
• 
  Федеральный закон 402-ФЗ - О бухгалтерском учете
• 
  Федеральный закон 460-ФЗ - О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
• 
  Федеральный закон 86-ФЗ - О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Российской Федерации, признании утратившими силу отдельных законодательных актов Российской Федерации, предоставлении отдельных гарантий сотрудникам органов внутренних дел, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и упраздняемых федеральных органов налоговой полиции в связи с осуществлением мер по совершенствованию государственного управления
• 
  Федеральный закон 97-ФЗ - О внесении изменений в часть первую и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и статью 26 Федерального закона "О банках и банковской деятельности"

На документ ссылаются:

• 
  Закон Российской Федерации 4015-1 - Об организации страхового дела в Российской Федерации
• 
  Закон Российской Федерации 943-1 - О налоговых органах Российской Федерации
• 
  Информационное письмо 13-ДП-02/27429 - О разъяснении вопросов, касающихся предоставления информации в связи со вступлением в силу Федерального закона от 28.06.2013 N 134-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям"
• 
  Информационное письмо 23 - Обобщение практики применения федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России
• 
  Информационное письмо 23 - Обобщение практики применения Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России
• 
  Информационное письмо 28 - О расширении перечня лиц, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, на которые распространяются права и обязанности, предусмотренные Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ
• 
  Информационное письмо 29 - Об организации работы индивидуальных предпринимателей, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, в системе противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
• 
  Информационное письмо ИН-014-12/61 - Информационное письмо по вопросам применения Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в части функционирования механизма реабилитации клиентов
• 
  Кодекс 117-ФЗ - Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)
• 
  Кодекс 14-ФЗ - Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) (статьи 454 - 1109)
• 
  Кодекс 146-ФЗ - Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая)
• 
  Кодекс 174-ФЗ - Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации
• 
  Кодекс 195-ФЗ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях
• 
  Кодекс 51-ФЗ - Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) (статьи 1 - 453)
• 
  Кодекс 63-ФЗ - Уголовный кодекс Российской Федерации
• 
  Письмо 01-11/30804 - Об изменении статьи 16.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
• 
  Письмо 03-02-07/1/64891 - О запросах налоговых органов, на основании которых банки обязаны выдавать справки о наличии счетов, вкладов (депозитов), об остатках денежных средств на них, выписки по операциям на счетах, по вкладам (депозитам), а также справки об остатках электронных денежных средств и о переводах электронных денежных средств
• 
  Письмо 03-07-15/41875 - О подаче деклараций по НДС
• 
  Письмо 12-1-5/1669 - О вопросах, связанных с применением Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
• 
  Письмо 14-3-04/0153@ - О представлении сведений о банковских счетах заявителю
• 
  Письмо АС-4-18/14302 - О направлении обзора судебных актов
• 
  Письмо АС-4-2/12519 - О направлении разъяснений
• 
  Письмо АС-4-2/16981 - О применении отдельных положений федеральных законов от 28.06.2013 N 134-ФЗ и от 23.07.2013 N 248-ФЗ
• 
  Письмо ГД-16-3/87 - О ситуации в сфере производства вторичного алюминия, вызванной применением недобросовестными производителями схем незаконного возмещения налога на добавленную стоимость
• 
  Письмо ГД-4-14/20509 - О направлении "Обзора судебной практики по спорам с участием регистрирующих органов N 3 (2017)"
• 
  Письмо ГД-4-3/2712 - О представлении декларации по налогу на добавленную стоимость в электронной форме
• 
  Письмо ГД-4-3/6132@ - О представлении налоговых деклараций по налогу на добавленную стоимость, начиная с налогового периода за 1 квартал 2014, лицами, не являющимися плательщиками налога на добавленную стоимость, а также налогоплательщиками, освобожденными от исполнения обязанностей налогоплательщика
• 
  Письмо ГД-4-8/9849 - Об организации работы по взаимодействию с правоохранительными органами в случаях выявления признаков налоговых преступлений
• 
  Письмо ЕД-4-15/11497 - О внесении изменений в письмо ФНС России от 16.07.2013 N АС-4-2/12705
• 
  Письмо ЕД-4-15/18437 - О представлении налоговых деклараций по налогу на добавленную стоимость в электронной форме
• 
  Письмо ЕД-4-15/21594 - Об обязательном представлении налоговых деклараций по налогу на добавленную стоимость в электронной форме
• 
  Письмо ЕД-4-15/24519 - О проведении необходимых мероприятий
• 
  Письмо ЕД-4-15/5629@ - О порядке представления журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур
• 
  Письмо ЕД-4-15/5752 - О внесении изменений в письмо ФНС России от 16.07.2013 N АС-4-2/12705
• 
  Письмо ЕД-4-2/10322 - О запросах в банки с 01.07.2014 и об ответственности банков с 02.05.2014
• 
  Письмо ЕД-4-3/16340@ - О порядке представления налоговых деклараций по налогу на добавленную стоимость в электронном виде
• 
  Письмо ЕД-4-3/18592@ - О направлении письма Минфина России
• 
  Письмо ПА-4-6/17542 - О проведении информационно-разъяснительной кампании
• 
  Письмо ПА-4-6/2212@ - О взаимодействии с налогоплательщиками по ТКС
• 
  Письмо СА-4-18/12520@ - О направлении обзора судебных актов
• 
  Письмо СА-4-7/12211@ - О направлении обзора правовых позиций по вопросам налогообложения
• 
  Письмо СА-4-7/16692 - О применении отдельных положений постановления Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 N 57 "О некоторых вопросах, возникающих при применении арбитражными судами части первой Налогового кодекса Российской Федерации"
• 
  Письмо СА-4-7/24782@ - О направлении Постановления Девятого арбитражного апелляционного суда от 21.07.2014 N 09АП-22065/2014-АК и Постановления Арбитражного суда Московского округа от 31.10.2014 по делу N А40-28598/2013
• 
  Письмо СА-4-7/4709@ - О взыскании задолженности в судебном порядке в соответствии со статьей 45 Налогового кодекса РФ
• 
  Приказ 138н - О внесении изменений в Административный регламент Федеральной налоговой службы по предоставлению государственной услуги по бесплатному информированию (в том числе в письменной форме) налогоплательщиков, плательщиков сборов и налоговых агентов о действующих налогах и сборах, законодательстве о налогах и сборах и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актах, порядке исчисления и уплаты налогов и сборов, правах и обязанностях налогоплательщиков, плательщиков сборов и налоговых агентов, полномочиях налоговых органов и их должностных лиц, а также по приему налоговых деклараций (расчетов), утвержденный приказом Министерства финансов Российской Федерации от 2 июля 2012 года N 99н
• 
  Приказ 2 - О внесении изменений в приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 8 мая 2009 года N 103 "Об утверждении Рекомендаций по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок"
• 
  Приказ 231 - О внесении изменений в приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 8 мая 2009 года N 103 "Об утверждении Рекомендаций по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок"
• 
  Приказ 511/244/541/433/1313/80 - Об утверждении Инструкции по организации информационного взаимодействия в сфере противодействия легализации (отмыванию) денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем
• 
  Приказ ММВ-7-18/386@ - О внесении изменений в приказ ФНС России от 30.05.2005 N ЧД-3-19/219@
• 
  Приказ ММВ-7-6/131@ - О внесении изменений в приказ ФНС России от 09.11.2010 N ММВ-7-6/535@
• 
  Приказ ММВ-7-6/141@ - О внесении изменений в приказ ФНС России от 15.07.2011 N ММВ-7-6/443@
• 
  Приказ ММВ-7-6/23@ - О внесении изменений в приказ ФНС России от 09.11.2010 N ММВ-7-6/535@
• 
  Приказ ММВ-7-6/398@ - Об утверждении Методических рекомендаций по организации электронного документооборота при представлении налоговых деклараций (расчетов) в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи
• 
  Приказ ММВ-7-6/443@ - О проведении пилотного проекта по организации услуги представления налоговой и бухгалтерской отчетности в электронном виде на официальном сайте Федеральной налоговой службы в сети Интернет
• 
  Приказ ММВ-7-6/658@ - О внесении изменений в приказы ФНС России
• 
  Приказ ММВ-7-8/533@ - О внесении изменений в приказ Федеральной налоговой службы от 03.10.2012 N ММВ-7-8/662@
• 
  Приказ ЧД-3-19/219@ - О создании информационного ресурса результатов работы по обеспечению процедур банкротства
• 
  Решение - О несогласии заявителя с решением об отказе в государственной регистрации
• 
  Сообщение - Типовые вопросы применения отдельных норм Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
• 
  Указание 3041-У - О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений о случаях отказа от заключения договора банковского счета (вклада) с клиентом, отказа от выполнения распоряжения клиента о совершении операции и о случаях расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом по инициативе кредитной организации
• 
  Федеральный закон 115-ФЗ - О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
• 
  Федеральный закон 127-ФЗ - О несостоятельности (банкротстве)
• 
  Федеральный закон 129-ФЗ - О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
• 
  Федеральный закон 144-ФЗ - Об оперативно-розыскной деятельности
• 
  Федеральный закон 151-ФЗ - О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях
• 
  Федеральный закон 156-ФЗ - Об инвестиционных фондах
• 
  Федеральный закон 164-ФЗ - О финансовой аренде (лизинге)
• 
  Федеральный закон 210-ФЗ - О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации
• 
  Федеральный закон 218-ФЗ - О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
• 
  Федеральный закон 238-ФЗ - О внесении изменений в главу 21 части второй Налогового кодекса Российской Федерации и статью 12 Федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям"
• 
  Федеральный закон 252-ФЗ - О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации
• 
  Федеральный закон 266-ФЗ - О внесении изменений в Федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве)" и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях
• 
  Федеральный закон 281-ФЗ - О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования обязательных требований к учредителям (участникам), органам управления и должностным лицам финансовых организаций
• 
  Федеральный закон 3-ФЗ - О полиции
• 
  Федеральный закон 311-ФЗ - О таможенном регулировании в Российской Федерации
• 
  Федеральный закон 329-ФЗ - О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием государственного управления в области противодействия коррупции
• 
  Федеральный закон 334-ФЗ - О внесении изменений в Федеральный закон "Об инвестиционных фондах" и отдельные законодательные акты Российской Федерации
• 
  Федеральный закон 375-ФЗ - О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
• 
  Федеральный закон 39-ФЗ - О рынке ценных бумаг
• 
  Федеральный закон 395-1 - О банках и банковской деятельности (в редакции Федерального закона от 3 февраля 1996 года N 17-ФЗ)
• 
  Федеральный закон 402-ФЗ - О бухгалтерском учете
• 
  Федеральный закон 460-ФЗ - О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
• 
  Федеральный закон 75-ФЗ - О негосударственных пенсионных фондах
• 
  Федеральный закон 86-ФЗ - О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Российской Федерации, признании утратившими силу отдельных законодательных актов Российской Федерации, предоставлении отдельных гарантий сотрудникам органов внутренних дел, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и упраздняемых федеральных органов налоговой полиции в связи с осуществлением мер по совершенствованию государственного управления
• 
  Федеральный закон 97-ФЗ - О внесении изменений в часть первую и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и статью 26 Федерального закона "О банках и банковской деятельности"