2013-08

Документы классификатора 2013-08:

• 
  Информационное письмо 30 - О разъяснении отдельных вопросов по предоставлению сведений о сделках с недвижимым имуществом, подлежащих обязательному контролю, субъектами Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", не являющимися кредитными организациями
• 
  Информационное письмо 32 - О внесении изменений в Информационное письмо Росфинмониторинга от 17 июля 2013 года N 28 "О расширении перечня лиц, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, на которые распространяются права и обязанности, предусмотренные Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ"
• 
  Информационное письмо 33 - О внесении изменений в Рекомендации по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок
• 
  Приказ 188 - О внесении изменений в приложение к приказу Федеральной службы по финансовому мониторингу от 30 октября 2012 года N 370 "Об утверждении Перечня должностей федеральной государственной гражданской службы в территориальных органах Федеральной службы по финансовому мониторингу, по которым предусматривается ротация гражданских служащих"
• 
  Приказ 231 - О внесении изменений в приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 8 мая 2009 года N 103 "Об утверждении Рекомендаций по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок"