2003-01

Документы классификатора 2003-01:

• 
  Письмо 12-Т - Об усилении контроля при установлении корреспондентских отношений с кредитными организациями-нерезидентами
• 
  Письмо 17-44/1 - О переводах денежных средств по поручению физических лиц без открытия банковских счетов
• 
  Письмо 7-Т - Об исполнении Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
• 
  Положение 214-П - О порядке проведения расчетов юридических лиц - резидентов с нерезидентами по внешнеторговым сделкам, предусматривающим приобретение и последующую продажу товаров за рубежом без ввоза на таможенную территорию РФ
• 
  Разъяснение 27-ОР - О применении Указания Банка России от 13.07.99 N 606-У "О формировании резерва под операции кредитных организаций Российской Федерации с резидентами офшорных зон"
• 
  Указание 1241-У - О перечне сведений и документов, необходимых для осуществления государственной регистрации кредитной организации в связи с ее ликвидацией, и порядке их представления в Банк России
• 
  Указание 1243-У - О признании утратившими силу отдельных нормативных актов Банка России
• 
  Указание 6-Т - О внесении изменений и дополнений в Указание оперативного характера Банка России от 28.11.2001 N 137-Т "О рекомендациях по разработке кредитными организациями правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем"